天津警方破获10·11非法经营香烟案,抓获9名犯罪团伙成员,涉案金额超1000万元
烟草公司找到线索
事件要追溯到2009年9月28日,津南烟草公司在工作中发现,该地区部分烟草店对该公司的批发采购量大幅减少。不过,这些烟店的生意却异常红火,客流不断。其中卷烟品种繁多,从高端的中华、黄鹤楼、玉溪、熊猫,到低端的前门、钻石等,那么烟店里的卷烟从哪里来呢?晋南市烟草局立即将情况向公安机关报告。经侦支队民警暗中观察,有两辆金杯、五菱面包车经常到这些烟草店送货。每次的货量都很大,几十个包装箱装满了整车,拆下来的纸箱外包装上有小家电、服装等字样,难道是卖假烟?
办案民警决定对金杯、五菱卡车进行追踪,寻找货源。经查,两辆面包车的车主名叫张学敏。今年他47岁了。他曾因打架而被警察拘留。出狱后,他失业了,后来开始在市场上卖香烟。经过几年的积累,张学敏的生意越来越红火,他把零售卷烟业务拓展为卷烟批发。难道张学敏真的把生意拓展成了地下“烟草专卖”,供应全市各个地区的卷烟商?
秘密仓库库存大量货物
经过近三个月的侦查,办案民警发现,张学敏属于家庭式经营模式,其妻子娟子和两个儿子也参与其中。张一家现在住在北辰区的一个社区。另外,他们还在东江泾一个偏僻的地方租了一个仓库。由于货量较大,他们还在环景园又购买了一个仓库,每个仓库有百个左右。平方米,用于存放周转卷烟。
通过日夜设伏,警方了解了张学敏运送货物的日常。每隔两三天他就会去物流中心提货,如果货物紧急,他就需要再乘坐一次航班。
张学敏一收到货,立即批发给下游一线。东丽的世纪烟草酒店、南开盛华烟草酒店、西庆兴烟草酒店,以及虹桥、河东、北辰、津南等区的各种烟店都是他的。销售区域几乎遍布全市,成为全市第二个“烟草专卖局”。
张学敏的货量这么大。他联系哪个省市的卷烟经销商?通过物流中心和机场的货运单据,办案民警很快发现,张学敏的供应商来自广东省,而他的网上联系人正是广州“著名”卷烟商李明华。
根据上述信息,警方分析认为,张学敏购买的部分烟草店属于持牌经营。他们怎么敢大规模销售假烟?如果不是假烟,犯罪团伙的操作手段就是利用区域价格差异,从广东批发真烟,然后运到本市以更高的价格出售。如果此事属实,无疑会侵犯本市正常企业的利益,扰乱市场经济秩序,对国家法律法规视而不见。
揭秘令人震惊的卷烟销售网络
张学敏在本市的下线分销网络基本清晰。但上线李明华的情况和卷烟批发的情况尚不清楚。对此,津南警方多次派出调查组前往广州,与当地警方联合办案。经查,李明华今年37岁,其丈夫因非法贩卖香烟被关押在广东省东莞监狱。此后,李明华接手了丈夫的“事业”,继续掌控卷烟市场,与全国各地卷烟经销商保持联系,联系当地货源,及时向卷烟经销商供货。
经过一个多月的跟踪,发现李明华的卷烟销售网络已遍布全国多个省市,销售量更是令人瞠目结舌。山西、北京、天津、石家庄、河南等地成为李明华的“根据地”。
针对这一情况,津南警方立即向公安部和国家烟草专卖局报告。 2009年12月29日,该案被公安部、国家烟草专卖局批准为2010年部督办案件,命名为“10·11”工程。接到通知后,津南分局与市公安总队、经侦总队等多个兄弟单位召开联席会议,确定了封网时间。
数百名警察设网搜捕
2009年12月25日是西方的圣诞节。按照传统,全国各地的烟草公司正准备休假一周进行盘点。也就是说,此时正是卷烟商囤积卷烟、准备元旦大甩卖的好时机。经过对案件的综合分析和分析,专案组成员决定在圣诞节当天进行封网行动。
不过,无论卷烟商是提前做好准备,还是预感到警方和烟草专卖局会采取行动,他们都克制了自己的卷烟销售活动。对此,警方只好决定耐心等待,另择机会。
经过专案组指挥部精心准备,收网时间定于2010年1月19日。专案组指挥部抽调120名精干警力,成立2个机动大队和4个抓捕组,主要来自津南分局。此前,第一抓捕组民警已于1月15日抵达广州,对李明华进行重点监控。
1月19日凌晨4点,“10·11”案件结案行动正式启动。随着指挥部下达统一命令,东丽、南开、河东等地区涉案人员被抓获。行动数小时内,第一批涉案犯罪嫌疑人全部落网。当天,查扣缴获价值150万余元的非法卷烟,主要犯罪嫌疑人李明华、张学敏、娟子、东丽卷烟商梅玉、河东卷烟商薛旭等人被刑事拘留。
周营业额达百万
据办案民警介绍,犯罪团伙主要利用地区价格差异牟取暴利。例如,张学敏以140至50元的价格从广州购买玉溪卷烟,而到市内各烟草店的批发价为160元一条,因此烟民的零售价约为180元。由于张学敏销售的商品数量巨大,他每周的资金流量就达到了百万元以上,收益可想而知。
由于生意繁忙,妻子娟子和两个儿子都参与其中,还雇了帮手。此外,张学敏还购买了金杯、五菱、宝来等4辆汽车进行交付。
其中,他们购买的非法卷烟从高端中华、黄鹤楼、中档红塔山、555、新年快乐到低端前门、钻石等,更令人作呕的是,他们还掺假非法正品卷烟用假烟来欺骗消费者。目前,上述犯罪嫌疑人均因涉嫌非法经营罪被警方刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。本报记者 殷娜 通讯员 卢瑞东
(本文涉案人员均为化名)